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武汉淘汰红酒贷款网民

来源:admin 编辑:织梦58 时间:2019-01-16 02:10

新华社发布上海春运

仅仅一个多月,80多名借款人落入陷阱,涉及100多万元。。 7月18日,武昌警方捣毁了一个涉嫌强迫交易的“红酒贷款”犯罪团伙,并依法拘留了10人。

今年6月底,在武汉一家公司工作的小张在地铁站收到一张小卡片,上面写着:“急需钱,找我们。”。“。 发送信用卡的人告诉他,该公司专门提供小额个人贷款,月利率只有1。 8 %。 由于急需资金,小张决定从公司借款12800元,月利率为1。 8 %,8还清协议签订的合同。

然而,工作人员表示,成功的贷款客户需要从他们的公司购买两瓶高级红酒,其中一瓶价值2400元。。 看到小张脸色发青,他立刻拿出一瓶红酒出售,说这是西班牙生产的高级红酒,送人的质量很好。 然而,如果他不买酒,公司就不能借钱。。

在对方的软硬兼施下,银猪在线注册小张勉强同意了买酒的要求。。 在收到12800元后,他通过转账支付了4800元的葡萄酒和500元的“手续费”,最终只剩下7500元。。 这名工作人员还微笑着提醒他,他应该记得按时偿还贷款。 “你的家庭和工作信息已经登记,如果逾期,我们会前来收集。”。 “

今年7月,武昌警方收到了许多针对该公司的举报。。 最近,武昌紫阳路派出所派出了10多名警察来控制公司的10名员工,没收了80多份贷款合同和10多箱红酒。。 负责此案的警官王成表示,分销公司表示,这种红酒的批发价仅为40元一瓶。。

王成说,袁某和李某实际上是以贷款的名义从事强迫交易。。 他们通过低利率吸引受害者签订贷款合同,但事实上,他们从红酒中赚取高额利润,在40天内非法赚取25万元。。目前,已有10名嫌疑人被依法拘留,此案仍在进一步调查中。

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解构集资诈骗,有这样的人和事在身边,你的钱包会崩溃。

犯罪行为是:

超过2700万起诈骗案无法偿还。

55岁的郭亮来自吉林。他的妻子刘源,30岁,来自山西,是一名收银员。这两个人有一个孩子。

2010年,郭亮注册了北京汇力汇信投资咨询有限公司。有限公司。在北京,2014年,它还注册了北京汇力汇信投资管理有限公司。有限公司。

“我是两家公司的法人,主要吸收公众存款进行外汇管理。郭亮说,“我和妻子以公司的名义与我们的客户签署了投资和财务管理协议,承诺保护我们的资本和固定收入,年回报率为13 %,半年为10 %,三个月为7 %。88 %。”

从那时起,郭亮在山西、天津、吉林等地开设了五家分公司,其中山西临汾的公司由其婆婆卢某管理。

虽然刘源在公司没有具体职位,但他是公司的实际“财务总监”。刘源表示,根据郭亮的指示,他已经登记了每笔合同付款、客户姓名、财务管理项目的开始和结束日期,以及归还本金和利息的日期。“我有五个笔记本来记录这些情况,每个分公司一个。“

郭亮表示,自2012年以来,该公司一直处于“入不敷出”的境地。直到2015年6月,资本链一直存在问题,导致90多个客户的2700多万元投资无法偿还。那个月23日,郭亮带着妻子和孩子逃到了成都。在逃跑之前,这两个人销毁了北京分公司的所有簿记簿和合同。在去成都的路上,郭亮扔掉了他的手机。

一对夫妇,从第一家小公司到最后五家分公司,诈骗了2700万人。这个骗局怎么能让90多人“效仿”?

让我的岳母和朋友管理分公司。

郭亮说,他只关心分公司的经理,而不管分公司的员工。郭亮抓大放小的策略是如何奏效的 他首先说服亲戚朋友相信“高回报、高回报”的承诺。”。

除北京分行外,山西分行是第一个成立的。负责人是郭亮的岳母卢。卢是第一个受到“口碑”影响的人。“。

卢说,只有在女儿和女婿再三劝说后,他才同意担任临汾公司的负责人。“起初我不同意,但是刘源和郭亮多次向我描述外汇投机的好处,并承诺确保客户投资资金的安全,所以我同意了。”

虽然卢起初不同意,但郭亮答应给她6 %的商业佣金,让她每个月平均能挣7万元,2万到3万元。

随着业务的扩展,卢发现他的表弟韩明是一名公司会计。。韩明介绍了他的15位同事、亲戚、朋友和邻居,并投资了2.5400万元。事件发生前,山西分行共吸收了3300多万元资金。

崔磊是郭亮的朋友。2014年,郭亮带他去北京和天津视察分行后,崔磊被郭亮任命为长春分行行长。在长春分行,他自己投资了40万元,然后他姑姑投资了30万元。他还向他的老同学推荐了这款理财产品,他的老同学吸引了他的母亲并投资了10万元。

分公司会计把11个亲戚朋友拉下水。

在分公司负责人确定后,以下没有基本工资的员工也做了同样的事情,放弃了打电话、分发传单、摆摊和做广告的业务。他们会关注他们的亲戚和朋友。

王兰(化名)于2010年被北京分公司招聘为会计。“郭亮和他的妻子向我推荐了这个理财产品。我认为收入不错,所以我把它推荐给我的亲戚朋友。“。”

王兰也承认,她从始至终从未见过公司里有人炒外汇,但是郭亮和刘源口承诺的“有保证的资本和固定收入”确实在一定时间内实现了。在她自己投资了50万元后,她向她的嫂子和其他人介绍了炒股外汇理财产品。

由于信任,王兰的亲戚朋友们一个接一个地倒钱,并把钱介绍给他们的其他亲戚朋友。其中,王兰的嫂子金林投资1.0900万元,她介绍给女儿,女儿又投资了16万元。

犯罪发生时,王兰的11名亲友已经先后与北京分行签订了金融合同。除了收回一点利息,他们所有的钱都去了水漂。

在天津分公司,推销员张鹏没有基本工资,只能依靠佣金。在演出的压力下,他第一个告诉父亲在国家财政部门许可下赚钱的好消息。然后他赶上了他的表弟和表弟。

在这次集资诈骗中,几乎所有的受害者都是相识的熟人。熟人之间的介绍和推荐就像是“保险”。许多受害者手中往往只有一份合同。然而,没有人看到郭亮和刘源用这笔钱做了什么,没有人详细研究过,甚至没有人质疑。

2700万元的命运是个谜。

郭亮表示,他在北京国际贸易中心和香港都有外汇贸易口岸,每个口岸至少500万元人民币,他还雇佣了专业交易员。但是在他妻子的口中,一个“不会玩电脑,甚至用笔记本记账”的人,郭亮真的用这些人的钱来炒外汇吗?

涉案公司的内部人士和投资者都说他们没有见过所谓的港口和贸易商。进入调查阶段后,郭亮的供词一再改变。

起初,他表示,这些钱兑换成外汇后,会存入他在汇丰银行、渣打银行和三河银行的个人账户,然后他登录富辉和嘉盛等外汇交易平台进行外汇交易。

然而,在调查机构核实他没有上述三个银行账户后,郭亮改变了主意,表示他吸收的资金通过一个叫张田的人直接以现金形式给了张田,张田赚钱并把钱还给他。然而,矛盾的是,郭亮说,在与张田相识17年后,他甚至记不起自己的手机号码。

此外,郭亮和刘源在逃离时销毁了所有账户,而且“外汇投机”更不可能核实。

事件发生后,调查人员在搜查四川成都郭亮的临时住所时,查获了27万元现金。在北京昌平,刘院明旗下的三套公寓也被查封。

此外,有证据表明,郭亮和刘源已经从他们的银行账户中提取了4000多万元,他们的下落不明。

被告被判犯有集资诈骗罪。

非法吸收公众存款罪的最高刑罚是10年,集资诈骗罪的最高刑罚是无期徒刑。

今年4月,北京朝阳法院审理了一起非法吸收公众存款的案件。两名被告以住房抵押担保、投资和财务管理为由向社会公开宣传,非法吸收了6000多万元的公众存款。法院最终以非法吸收公众存款的罪名判处这两至五年零四年徒刑。

郭亮和刘源犯了什么罪 两者之间的一个重要区别在于是否存在非法占有的主观意图。这已经成为控辩双方争论的焦点。

审判期间,郭亮的辩护律师表示,有文件证明的证据不能证明郭亮有非法占有的目的。郭亮吸收公款进行外汇投机只构成非法吸收公款罪,不构成集资诈骗罪。

刘源的辩护律师说,刘源不知道她丈夫的行为,只是利用她的身份信息为她丈夫开户,这并不构成集资诈骗犯罪。

法院认为,郭亮筹集资金后,没有将资金用于外汇投资或其公布的其他商业活动。如果资金无法归还,郭亮在销毁账户后逃跑了。到达该案后,郭亮拒绝说明资金的下落,并回避了资金的返还。

刘源,单独或与郭亮一起,将提取转移到账户的资金。他还将宣传该公司的外汇融资项目,并承诺保留资本和高利率,以吸引投资者投资。知道这笔钱不能返还给投资者,他在摧毁了郭亮的账户后躲藏了起来。

法院认为,郭亮和刘源显然有非法持有非法集资的目的,他们的行为已经符合集资诈骗罪的构成要件。

最终,法院判定被告郭亮犯有集资诈骗罪,判处他无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收所有个人财产。 被告刘源因集资诈骗罪被判处15年监禁,剥夺政治权利3年,罚款40万元。

案件中扣留的金钱和货物将在价格改变后按比例返还或退还。不足部分将责令被告郭亮和刘源继续赔偿。(除了郭亮、刘源和卢某,其他人都是假名)

资料来源:北晚新视野综合(长江商报)

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