银猪在线新闻
银猪在线新闻
当前位置:主页 > 银猪在线新闻 >

中信银行股份有限公司董事会决议公告

来源:admin 编辑:织梦58 时间:2019-02-06 14:28

  

   ■

   中信银行股份有限公司

   董事会会议决议公告

   本行董事会和全体董事保证,本公告的内容没有任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同的责任。。

   中信银行股份有限公司(以下简称“本行”) ) )于1月7日以书面形式发布了相关会议通知和材料。,2。0 1。 9。,并于2019年1月29日在第。 北京市东城区朝阳门北街9号,并形成决议。。 有10名董事出席会议,10名实际董事出席会议,其中2名受委托出席会议。 由于此次事件,孙德顺董事和万立明董事分别委托方何颖董事和何操董事代表他们出席并投票。。 李清平主席主持了会议。 本行监事和高级管理人员列席会议。。 会议按照《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则举行。。 根据投票情况,会议审议并通过了以下提案:

   i。 审议批准中信银行新租赁准则会计政策变更议案

   投票结果: 10票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

   详情请访问上海证券交易所网站( www。 南东南。 通讯。 Cn )和银行网站( www。 花旗银行。 通讯)。

   独立董事何操、陈丽华、钱钧、尹李记对本次会计政策变更的独立意见见附件一。。

   二。审议批准《关于调整和增加中信银行大楼(深圳)项目概算的议案》

   投票结果: 10票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

   三。审议通过《关于修改董事会风险管理委员会议事规则的议案》

   投票结果: 10票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

   修订后的《董事会风险管理委员会议事规则》可在上海证券交易所网站( www。南东南。通讯器。Cn )和银行网站( www。花旗银行。通讯器 )。

   四。审议并通过《中信金融租赁公司关联交易议案》。有限公司。中信金融公司。有限公司。2019 - 2020年

   董事李清平和曹国强需要弃权,因为他们对本法案的表决事项感兴趣。这项法案的有效票数是8票。。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

   经审议,本行董事会同意中信金融租赁有限公司。有限公司。应该向中信金融公司申请。有限公司。2019 - 2020年信贷限额为人民币100亿元。。

   本行独立董事何操、陈立华、钱钧和尹李记对该议案发表了独立意见。独立董事的具体意见和该提案的具体内容公布在上海证券交易所的网站上( www。南东南。com。Cn )和银行网站( www。花旗银行。通讯)。

   V。审议通过《关联企业授信方案》

  1。中信集团关联方授信额度

   董事李清平和曹国强需要弃权,因为他们对这个投票事项感兴趣。这个投票事项的有效票数是8票。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

  2。给予 新的湖泊宝藏 关联企业信用额度

   由于黄芳董事对投票事务感兴趣,他需要退出投票。这个投票事项的有效票数是9。

  投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

   3。保利集团关联企业信用额度

   投票结果: 10票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

   经过审议,银行董事会同意给予6英镑的信贷额度。中国银行保险监督管理委员会监管范围内中信集团关联企业0亿元,占0。5。根据监管规定,占关联方信贷额度的%。5亿元,计入中信集团关联方企业相关授信额度管理;同意给予信贷额度14.5 。在中国银行业监督管理委员会的监督下,对新湖宝的关联企业。57.50亿元,占12。根据监管规定,相关信贷额度为10亿元。57.50亿元,计入新湖宝关联企业信用额度管理;同意在中国银行业监督管理委员会的监督下向保利集团的关联企业提供信贷额度39。5亿元(含2.50亿元的信贷额度,用于改变信贷状况),占39。根据监管规定,相关信贷额度为50亿元。5亿元,纳入保利集团关联企业相关信用额度管理。

   中信集团、新湖宝和保利集团参与此次相关授信的关联方详情见附件2。

   独立董事何操、陈丽华、钱钧、尹李记对本次关联交易的独立意见见附件3。

   兹宣布。

   中信银行股份有限公司董事会

   2019年1月30日

   附件1 :

   中信银行股份有限公司独立董事

   关于新租赁准则中会计政策变化的独立意见函

   根据国际财务报告标准编号。16 -国际会计准则委员会2016年1月发布的租赁( iFRS16 )和第16号会计准则。21 -财政部于2018年12月修订的租赁(以下简称“新租赁标准”),中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)打算改变其会计政策。

   根据 中国银行 作为中信银行的独立董事,我们根据保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所等监管机构的要求以及中信银行股份有限公司章程的要求,提前仔细审查并批准了相关提案和文件,并就上述事项发表以下意见:

   中信银行的这一会计政策变更是根据新租赁标准进行的合理变更,符合财政部和其他监管机构的相关规定,能够更客观、公正地反映中信银行的财务状况和经营成果,符合中信银行及其股东的利益。本次会计政策变更的审查程序符合相关法律法规和中信银行股份有限公司章程。同意中信银行新租赁准则会计政策变更建议。

   中信银行股份有限公司独立董事

   何操、陈立华、钱钧、尹李记

   2019年1月29日

   附件2 :

   关联方企业详细情况

   根据《关于向关联企业授信的议案》,参与授信交易的关联企业的详细情况如下:

  1。山水环境科技公司。有限公司

   中信建筑公司。有限公司。(中信股份的全资子公司。有限公司。)是山水环境科技有限公司的第二大股东。有限公司。,持有24。76 %股份。山水环境科技公司的实际控制人。有限公司。是袁俊山吗。公司注册资本为39,378英镑。人民币15万元。00元,在新乡市封丘县工业路与工业路3交叉的工业集聚区创业服务中心注册,袁剑伟为其法定代表人。公司的业务范围包括生态恢复、环境控制、水污染控制、水土保持、湿地保护和建设、重金属污染土壤控制、流域管理和保护、生态景观建设、生态环境规划和设计。 苗木的研发、种植和销售;城市建筑、绿色路灯建设;园林绿化工程的建设和维护;花园设施和设备的安装;园林技术咨询、培训和信息服务;市政公用工程施工总承包;园林和古建筑工程专业承包;城市和道路照明工程专业合同;水利水电工程建设总承包。环保产品的技术开发和咨询;水污染技术发展,重金属污染土壤技术发展;劳务分包。(涉及特许经营的项目,应在经营前获得相关部门的许可)

   截至2018年9月底,公司总资产为19。人民币7元。30亿英镑,营业收入为4.2018年1月至9月为5 %。5.70亿元,净利润371。人民币13万元。

  2。中信建筑设计研究院有限公司。有限公司。

   中信建筑设计研究院有限公司。有限公司。是中信股份有限公司的全资子公司。实际控制人是中信集团公司。有限公司。公司注册资本为4亿元,注册地址为。武汉市建安区四纬路8号,其法定代表人是吴玲。公司的业务范围包括建筑设计、城市(乡镇)规划设计、市政设计、景观设计、室内设计和人防工程设计。 总承包和项目管理;工程咨询;材料试验和工程试验;计算机软件开发;为公司自己的项目派遣勘察、设计和监督劳务人员;承担本行业境外项目的调查、咨询、设计和监督项目,以及上述项目所需的设备和材料的出口。(国家有特殊规定的项目,经批准后或在批准的许可期限内,方可运营)

   截至2018年9月底,公司总资产为15。人民币20亿元,营业收入8.2018年1月至9月为5 %。3.50亿元,净利润0。9.10亿元。

  3。盛京银行。有限公司

   盛京银行股份有限公司。有限公司。由新湖宝公司持有。有限公司。5。18 %。公司注册资本为579,668英镑。人民币0元。0200万元,注册于沈阳市沈河区北站路109号,法定代表人为章启阳。公司的业务范围是允许机构按照相关法律、行政法规和其他规定经营中国银行业监督管理委员会批准的业务(业务范围以批准文件为准)。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)

   截至2018年6月底,公司总资产为9,579英镑。5亿元,2018年1月至6月营业收入达到60。2.90亿元,净利润2.80亿元。3.80亿元。

  4。? 浙江新湖集团有限公司。有限公司。

   浙江新湖集团有限公司。有限公司。是我行大股东新湖宝公司的控股股东。有限公司。实际控制人是黄伟。公司注册资本为347英镑。5700万元,注册地址是。杭州体育场路天家桥2号,其法定代表人是林钧波。公司的经营范围是危险化学品(仅限批发,范围见《危险化学品经营许可证》)。能源、农业、运输、建材工业、海洋资源和旅游业、海水养殖和海产品深加工、建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶和橡胶产品以及初级消费方面的投资和发展 农产品 、矿产品(不包括特殊控制)、饲料、化工原料和产品(不包括危险化学品和易制毒药品)、汽车零件、化学纤维和产品、纺织品、石材、油脂、燃料油(不包括成品油)、原油和日用品销售、工业投资、投资管理、信息咨询服务、物业管理服务和进出口业务。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)

   截至2018年9月底,公司总资产为181英镑。60亿元,营业收入180亿元,净利润1.2018年1月至9月为30亿元。。

  5。? 新湖宝公司。有限公司。

   新湖宝公司。有限公司。是浙江新会集团有限公司所有。有限公司。32。41 %,实际控制人是黄伟。公司注册资本为859,934英镑。thirty-five。3600万元,在浙江省嘉兴市中山路和兴路口注册,林俊波为其法定代表人。公司的经营范围是煤炭销售(无仓储)、工业投资、百货公司销售、针纺织品、五金交电、石化产品、化工产品(不含危险化学品)、家具、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木材和竹子、电子产品、通信设备(不含无线)、机电设备、黄金饰品、珠宝和玉器、进出口业务、投资管理、信息咨询服务、国内广告设计、生产和分销、代理广告业务、电子计算机网络系统和软件的研发、技术服务和房地产中介服务。

   截至2018年9月底,公司总资产为137英镑。80亿元,营业收入为7.10亿元,净利润为1.2018年1月至9月为80亿元。。

  6。新湖控股公司。有限公司。

   新湖控股公司。有限公司。是浙江新会集团公司52 %的股份。有限公司。新湖宝公司拥有48 %的股份。有限公司。实际控制人是黄伟。公司注册资本为4415385000元。它的注册地址是“否”。杭州市体育场路天家桥2号,其法定代表人张宏伟。公司的业务范围是工业投资和开发。 销售建筑材料、金属材料、化学原料和产品(不包括危险品和前体化学品)、木材、机械设备、煤炭(不包括仓库)、焦炭、百货公司、办公自动化设备、橡胶、橡胶产品、主要食用农产品、饲料、矿产品、汽车零件、化学纤维和产品、纺织品、石头、油脂、原油、燃料油(不包括成品油);经济信息咨询(不包括证券和期货)。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)

   截至2018年9月底,公司总资产为300亿元,营业收入为2.2018年1月至9月,净利润为3亿元。。

  7。广西铁头大岭投资有限公司。有限公司。

   广西铁头大岭投资有限公司。有限公司。是广西保利千城投资有限公司的全资子公司。有限公司。广西保利房地产集团公司。有限公司。间接持有46。7 %的股份,实际控制人是中国保利集团公司。有限公司。公司注册资本为人民币1000万元,注册地址为越南公园聚明门201号。南宁市青秀区珠锦路6号。其法定代表人是李云有。公司的经营范围是土地开发投资;房地产开发和管理;室内装饰设计;建筑装饰工程;企业投资咨询、企业管理规划、经济信息咨询、商业信息咨询。

   截至2018年6月底,公司总资产为87。人民币3元。50亿英镑,营业收入24.2018年1月至6月为4 %。8.20亿元,净利润2。2.80亿元。

  8。汕头荣鑫投资有限公司。有限公司。

   汕头荣鑫投资有限公司股东。有限公司。保利湾投资发展公司。有限公司。和怡化企业(集团)公司。有限公司。实际控制人是中国保利集团公司。有限公司。公司注册资本为62,244英镑。人民币8元。9800万,注册地址为汕头市金平区金沙路52号怡化国际酒店5楼505室,法定代表人为许路。公司的业务范围是投资于自己的资产;房地产开发、土地开发、公路工程、市政工程。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)

   截至2018年11月底,公司总资产为6。70亿元,因为公司对汕头市金平区“保利龙泉眼”项目的开发正处于开发阶段,公司尚未产生营业收入,营业收入为0,净利润为- 0。30亿元。

  9。北京保利剧院管理公司。有限公司。

   北京保利剧院管理公司。有限公司。是保利文化集团公司的全资子公司。有限公司。实际控制人是中国保利集团公司。有限公司。公司注册资本为人民币1亿元,注册地址为北京市东城区东直门南大街14号7号门1065 - 1066室。其法定代表人是郭文彭。该公司的业务范围是剧院管理。 企业管理咨询(不包括中介服务);企业形象规划;组织文化艺术交流;承办展览和展览;舞台艺术设计;舞台照明设备租金;广告设计和制作;接受委托从事物业管理;代表他人卖票;技术咨询;技术服务;销售舞台灯光和音响设备、文化用品、工艺品;经营业绩和经纪业务;出售包装食品;出版物零售。(企业自主选择经营项目,依法开展经营活动;依法批准的出版物和项目零售,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制的项目经营活动。)

   截至2018年8月底,公司总资产为9。人民币8元。20亿英镑,营业收入8.2018年1月至8月为8 %。80亿元,净利润0。2.80亿元。

  10。中国轻工业集团公司。有限公司。

   中国轻工业集团公司。有限公司。是中国保利集团公司的全资子公司。有限公司。公司注册资本为人民币20亿元,注册地址为。北京市朝阳区七阳路4号。其法定代表人是张万顺。公司的业务范围包括原材料、辅助材料、重油、设备和备件、汽车和轻工业产品的销售。 轻工业设备的研发、制造和销售;国内外工程总承包、规划、设计、施工和监理;汽车和机械设备的租赁;进出口业务;举办国内外经济技术展览会;租赁自有住房;与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息服务。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动) (企业可以自主选择经营项目,依法开展经营活动;依法批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制的项目经营活动。)

   截至2018年9月底,公司总资产为145英镑。1亿元,2018年1月至9月营业收入85。9亿元,净利润2。3.70亿元。

   附件3 :

   中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函

   中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)计划在中国银行业监督管理委员会的监督下,向中信集团股份有限公司(以下简称“中信集团”)的关联方提供3笔总计6亿元人民币的信贷额度,这将占用0。5亿元,计入中信集团关联方企业相关授信额度管理;建议向新湖宝公司的关联企业提供5笔交易,共计145笔。有限公司。(以下简称“新湖宝”)受中国保监会监督。信用57.50亿元占据了相关的信贷额度12.10亿元。57.50亿元,计入新湖宝关联企业信用额度管理;建议提供4笔交易,共计39笔。关联授信5亿元(含2.50亿元的信贷条件变化)占据了39。根据监管规定,关联授信额度为50亿元。5亿元,纳入保利集团关联企业相关信用额度管理。

   根据中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所等监管机构的要求,以及《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,作为中信银行的独立董事,我们提前仔细审查并批准了相关提案和文件,现就上述关联交易发表如下意见:

   i。中信银行向中信集团、新湖宝和保利集团的关联方提供上述信贷的提议已经中信银行第五届董事会第九次会议审议通过。在提交董事会审议之前,我们已经批准了它。当董事会审议与该关联交易相关的提案时,所有利益冲突的关联董事都避免投票。召开这次董事会会议的程序和决议是合法有效的。

   二。中信银行向中信集团、新湖宝和保利集团的关联方提供上述信贷的提议符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构、《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联方交易管理办法》等相关规定以及相应的要求。

   三。上述中信银行关联交易是根据市场定价原则和一般商业条款在中信银行日常业务流程中进行的。它们是公平合理的,符合中信银行和所有股东的利益。它们不会损害中信银行和中小股东的利益。它们不会对中信银行当前和未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

   中信银行股份有限公司独立董事

   何操、陈立华、钱钧、尹李记

  2019年1月29日

  ■

   中信银行股份有限公司

   监事会会议决议公告

   本行监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年1月11日以书面形式发布了相关会议通知和材料,并于2019年1月29日以现场会议的形式在第。北京市东城区朝阳门北街9号,形成决议。应出席会议的监事有8名,实际出席会议的监事有8名,其中2名受委托出席会议。由于该事件,邓长青监事和程普生监事分别委托贾祥森监事和陈攀武监事代为出席和表决。会议由刘成的主管主持。会议按照《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则举行。根据投票情况,会议审议并通过了以下提案:

   i。审议批准中信银行新租赁准则会计政策变更议案

   投票结果:? 有8票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

   监事会认为,这一会计政策变更是根据新租赁标准进行的合理变更,符合财政部和其他监管机构的相关规定,能够更客观、公正地反映银行的财务状况和经营成果,符合银行及其股东的利益。本次会计政策变更的审查程序符合相关法律法规和中信银行股份有限公司章程。

   二。审议批准中信银行监事会2019年工作计划

   投票结果:? 有8票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

   兹宣布。

   中信银行股份有限公司监事会

   2019年1月30日

  ■

   中信银行股份有限公司

   会计政策变更公告

   本行董事会和全体董事保证本公告的内容没有任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同的责任。

   重要说明:

   自2019年1月1日起,租赁相关会计政策的变化预计不会对银行的财务报告产生重大影响。

   i。会计政策变化概述

   在2019年1月29日举行的第五届董事会第九次会议上,中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审议并通过了《关于修改中信银行新租赁准则会计政策的议案》。这一会计政策变更无需提交银行股东大会审议。这一会计政策变更是根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则第16号——租赁( IFRS16 )和中国财政部修订的企业会计准则第21号——租赁(以下简称“新租赁准则”)对银行租赁会计政策的变更。

   二。这一会计政策变化的细节及其对银行的影响

   新的租赁标准改进了租赁的定义,增加了租赁识别、拆分和合并等内容。 承租人对融资租赁和经营租赁的分类已经取消,所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)都需要确认为使用权资产和租赁负债,折旧和利息费用单独计提。 改进承租人的后续计量,增加期权重估和租赁变更情况下的会计处理;在其他租赁模式下,会计处理没有重大变化。根据新租赁标准的要求,我行将从2019年1月1日起实施新租赁标准,并从2019年第一季度开始按照新租赁标准的要求披露会计报表,而不重复2018年底的可比数据。上述标准的实施预计不会对银行的财务报告产生重大影响。

   三。独立董事和监事会的结论意见

   银行的独立董事和监事会都同意银行会计政策的变化,并认为会计政策的变化是根据新租赁标准的合理变化,符合财政部和其他监管机构的相关规定,能够更客观、公正地反映银行的财务状况和经营成果,符合银行及其股东的利益。本次会计政策变更的审查程序符合相关法律法规和中信银行股份有限公司章程。

   四。供参考的文件

   (一) 2019年1月29日本行董事会通过的董事会决议

   ( 2 ) 2019年1月29日监事会决议

   ( 3 )我行独立董事意见函

   兹宣布。

   中信银行股份有限公司董事会

   2019年1月30日

  ■

   中信银行股份有限公司

   子公司日常关联交易公告

   本行董事会和全体董事保证本公告的内容没有任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同的责任。

   重要说明:

  中信金融租赁公司。有限公司。(以下简称“中信金融租赁”)适用于中信金融公司。有限公司。(以下简称“中信金融”) 2019 - 2020年信贷限额为人民币100亿元。中信金融租赁是我行的全资子公司。其交易对手是银行关联方中信集团公司的一家金融公司。有限公司。根据《上海证券交易所上市规则》(以下简称《上市规则》)的相关规定,上市公司关联交易包括上市公司控股子公司与上市公司关联人之间的关联交易。

   2019年1月29日,本行第五届董事会第九次会议审议通过了《中信金融租赁公司关联交易议案》。有限公司。中信金融公司。有限公司。2019 - 2020年,同意信贷额度适用于中信金融租赁公司。有限公司。2019 - 2020年,限额为100亿元,中信金融将在额度内为中信金融租赁提供各种本地和外币贷款、担保和其他服务。

   根据上市规则和其他法律法规,董事会审议的提案无需提交股东大会进一步审议。

   上述关联方交易是银行日常业务中发生的正常交易,对银行的业务活动和财务状况没有重大影响,也不会影响银行的独立性。

   I。日常关联交易基本信息

   ( 1 )审查日常关联交易的执行程序

   2019年1月29日,本行第五届董事会第九次会议审议通过了《中信金融租赁公司关联交易议案》。有限公司。中信金融公司。有限公司。2019 - 2020年,同意信贷额度适用于中信金融租赁公司。有限公司。2019 - 2020年,限额为100亿元,中信金融将在额度内为中信金融租赁提供各种本地和外币贷款、担保和其他服务。副董事李清平和曹国强避免投票。

   ( 2 )以前日常关联交易的预测和实施

   单位: 1亿元

  ■

   ( 3 )该日常关联交易的估计金额和类别

   中信金融租赁向中信金融申请的2019 - 2020年信贷额度上限如下:

   单位: 1亿元

  ■

   中信金融租赁根据其过去两年的业务目标和流动性风险管理需求,有融资需求。在满足监管要求和内部风险管理要求的前提下,中信金融充分考虑了自身的业务发展目标和中信金融租赁的业务需求。为了加强业务合作,提高业务效率,中信金融租赁将根据其2017 - 2018年与中信金融租赁的信贷额度实际情况,获得2019 - 2020年信贷额度,从而进一步促进双方的业务发展。

   二。关联方及关联方关系简介

   (一)关联方的基本情况

   中信金融公司。有限公司。是中信集团公司的控股子公司。有限公司。公司注册资本为475,134英镑。人民币7525元。4700万,居住在北京市朝阳区新源南路6号首都大厦低层b座2楼,张听云为其法定代表人。业务范围包括以下本地和外币业务:为成员单位办理金融和融资咨询、信用核查及相关咨询和代理业务;协助成员单位接收和支付交易资金;向成员单位提供担保;处理成员单位之间的委托贷款和委托投资;接受和贴现会员单位的账单;处理成员单位之间的内部转账结算以及相应的结算和清算计划设计;吸收成员单位的存款;为成员单位办理贷款和融资租赁;委托投资;承销成员单位的公司债券;证券投资(二级股票市场投资除外);成员单位产品的买方信贷和融资租赁;从事同业拆借;兼职保险代理业务。(企业自主选择经营项目,依银猪在线注册法开展经营活动;依法批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制的项目经营活动。) )

   截至2018年9月30日,中信金融总资产432。4.20亿元,净资产44。人民币20亿元,营业收入7.2018年1月至9月为5 %。30亿元,净利润3。5.50亿元。

   ( 2 )与上市公司的关系

  ■

   三。关联交易的主要内容和定价策略

   ( 1 )关联方交易的主要内容

   中信金融租赁公司向中信金融申请2019 - 2020年信贷限额为100亿元人民币。中信金融在信贷限额内向中信金融租赁公司提供各种本地和外币贷款和担保以及其他服务。

   ( 2 )关联交易定价政策

   中信金融租赁和中信金融之间的上述关联交易是根据市场定价原则和一般商业条款进行的。

   四。关联交易的目的及其对上市公司的影响

   中信金融租赁申请中信金融信贷的主要目的是根据业务发展和流动性风险管理的需要满足融资需求。

   上述中信金融租赁和中信金融之间的关联交易是根据市场定价原则和一般商业条款进行的,符合中信金融租赁、我行和我行所有股东的利益。没有损害银行和中小股东的利益。这不会对银行当前和未来的财务状况产生不利影响,也不会影响银行的独立性。

   V。独立董事的意见

   本行独立董事何操、陈丽华、钱钧、尹李记就上述关联交易发表独立意见如下:

   中信金融租赁申请中信金融信贷的议案已经中信银行第五届董事会第九次会议审议通过。在提交董事会审议之前,我们已经批准了它。当董事会审议与本次关联交易相关的提案时,所有关联董事都避免投票,本次董事会会议的召集程序和决议是合法有效的。

   中信金融租赁申请中信金融信贷的议案符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的要求、中信银行股份有限公司章程、中信银行股份有限公司关联交易管理办法等相关规定,并已实施相应的审批程序。

   上述关联交易按照市场定价原则和一般商业条款在中信银行子公司的日常业务流程中进行。它们是公平合理的,符合中信银行和所有股东的利益。它们不会损害中信银行和中小股东的利益。它们不会对中信银行当前和未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

   视觉识别系统。供参考的文件

   1。本行董事会审计与关联交易控制委员会决议;

  2。本行董事会于2019年1月29日通过的董事会决议;

   3。本行独立董事意见函。

   兹宣布。

   中信银行股份有限公司董事会

   2019年1月30日

在线客服
  • 在线客服